会员90余万!“我是小丑”传销案告破 许昌警方抓获涉案主要犯罪嫌疑人27名

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  会员 90余万“我是小丑”传销案告破

  许昌警方在全国20余地同时收网,抓获涉案主要犯罪嫌疑人27名

  

  许昌警方查获的大量涉案现金

  □大河报·大河客户端记者杜文育李思远文图

  2018年8月28日,杭州我是小丑网络科技有限公司IAC网络平台涉嫌组织、领导传销活动,被许昌警方依法查处,目前已抓获涉案主要犯罪嫌疑人27人。

  2019年1月26日,大河报·大河客户端记者获悉,警方现已查明,杭州我是小丑网络科技有限公司IAC网络平台宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境,运营社交互联网创新广告,实际上该平台设置入门门槛,靠拉下线壮大会员数量,并以发展会员的数量作为返利依据,涉嫌组织、领导传销活动。

  工作中发现传销大案

  2018年4月,许昌市建安区工商质监局在工作中发现,杭州我是小丑网络科技有限公司开发运营的IAC网络平台,宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境下的社交互联网创新广告平台,实际上是设置入门门槛,靠拉下线壮大会员数量,并以发展会员的数量作为返利依据的网络传销平台。

  经查询,杭州我是小丑网络科技有限公司成立于2018年1月3日,经营场所位于浙江省杭州市萧山区。公司经营范围包括网络科技、图文设计、商务信息咨询、计算机硬件及配件销售等。该公司注册后未在注册地经营,被当地工商部门列入异常名录。

  2018年6月8日,许昌市建安区工商质监局将此案移送许昌市建安区公安局,许昌市建安区公安局当日立案侦查。

  发展注册会员90余万人

  经许昌警方查证,杭州我是小丑网络科技有限公司运营一款名为IAMCLOWN(简称IAC)的手机APP,宣称以区块链、大数据、人工智能为技术环境下的网络平台,平台采取会员注册制,新会员必须交纳200元的激活码费用给上线会员,由上线使用从平台购买或奖励的激活码对新会员进行激活,之后新会员取得购买平台虚拟种子进行静态收益和发展下线获得动态收益的资格。

  该平台会员分为10个级别:分别是M1到M10级。会员每发展3个下一级会员晋升一个级别。会员级别越高享受的静态收益比例越高,从1%以0.2%增幅递增,享受发展下线推荐奖的层级也越多。

  不同级别的会员可以获得与级别相同层深不同比例的交易额返利,分别是第一代6%、第二代5%、第三代4%、第四代3%、第五代2%、第六代1%、第七代0.5%。M8级别以上会员享受八代以后无限代0.2%的交易额返利。

  会员之间以平台虚拟的种子作为交易对象,会员根据级别的不同每次限购1~20颗种子,每颗种子2000元。1个计时周期内播种1~4次,48小时之内只能播种1次。提交购买订单后,系统24小时内匹配,匹配后24小时内打款,24小时内确认收款并评价。买入后,种子以每日1%~2.8%的速度成长,7天后可以收割,如不收割则21天后强制收割。收割后种子转到梦想背包并停止成长。

  卖出种子时需有一个成长中的订单。梦想背包1颗起卖且需0.25的倍数,奖金背包0.5颗起卖且需0.5的倍数。梦想背包卖出种子没有次数的限制。

  另外,该公司还建立了相应的信用评分制度、学习培训制度等,在线下开展“彩旗飘飘全国巡回展示”、全国各地“招商会”等线下活动,通过演讲等形式推广宣传、扩大影响。

  该网站于2018年6月26日改版为ADC,并重新制定运作模式、返利模式,截至改版日,发展注册会员90余万人。

  19名犯罪嫌疑人已被逮捕

  2018年8月下旬,许昌市建安区公安局组织280余名民警,分赴杭州、丽水、徐州、深圳、广州、贵阳、遵义、宁波、黄山等20余地,对专案组划定的工作对象展开摸排工作。

  8月28日,20多个工作组在专案指挥部的统一指挥下,在建安区工商质监局和当地警方的配合下,多地同时展开收网行动,当场抓获犯罪嫌疑人24名,扣押现金、车辆、房产若干。

  目前,经检察机关批准,许昌市建安区公安局以组织、领导传销活动罪,对19名犯罪嫌疑人执行逮捕。下一步,警方将深挖细查,对重点头目骨干、重点涉案人员予以依法严厉打击。

  许昌警方强调,针对一些涉案人员编造、传播虚假信息,组织、策划、煽动、串联扰乱单位秩序、公共秩序等违法犯罪行为,警方将依法予以严惩。下一篇